股东大会信息 - 公司将于2025年8月6日召开2025年第二次临时、第三次A股及第三次H股类别股东大会[1] - 现场会议召开时间为2025年8月6日下午14:00[2] - 股权登记日为2025年7月29日[5] - 会议地点为天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室[9] - 现场会议登记时间为2025年7月31日9:00 - 12:00、13:00 - 16:00[15] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年8月6日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][30] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年8月6日9:15至15:00[3][32] - 网络投票代码为"362821"，投票简称为 "凯莱投票"[25] 提案信息 - 2025年第二次临时股东大会提案1 - 2以累积投票选非独立董事5人、独立非执行董事3人[9][37] - 2025年第二次临时股东大会提案3、4、5、12及第三次A、H股类别股东大会提案1 - 2为特别决议事项[13] - 2025年第二次临时股东大会提案6 - 11、13 - 14为普通决议事项[13] 其他信息 - 影响中小投资者利益重大事项需单独计票披露，中小投资者指除董监高及持股5%以上股东外的股东[14] - 会议会期预计半天，出席股东交通、食宿等费用自理[18] - 提名侯欣一、孙雪娇、谢维恺为第五届董事会独立非执行董事候选人[38] - 有多项公司制度修订、取消监事会、变更募集资金用途等议案[38][39] - 2025年第三次A股类别股东大会授权委托相关事宜，需明确表决意见等[41][42]