制度审议 - 2025年7月17日第三届董事会第二十三次会议审议通过制定《独立董事专门会议工作制度》，需提交股东会审议[3] 制度要点 - 独立董事行使特别职权需经专门会议讨论并全体同意[8] - 关联交易等事项需经专门会议审议且全体过半数同意后提交董事会[8] - 两名及以上独立董事可提议召开临时会议[10] - 会议通知提前3日发出，紧急情况可口头通知[11] - 会议由过半数独立董事出席方可举行，决议需全体过半数通过[11] - 会议以现场召开为原则，可视频等方式召开[12] 制度保存与生效 - 会议文件由董事会办公室保存，期限不少于10年[13] - 制度自股东会审议通过之日起生效[17]