会议时间 - 现场会议2025年7月29日14:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[8] - 股权登记日为2025年7月24日[8] 人事变动 - 第三届董事会非职工代表董事蔡庆明辞去职务[17] - 第三届监事会非职工代表监事陆竞、徐放鸣职务自然免去[17] 制度相关 - 修订后的《公司章程》7月9日在上海证券交易所网站披露[18] - 新增《董事离职管理制度》等两项制度[22] - 修订17项内部管理制度，7项需股东大会审议通过[22] 议案情况 - 议案一须本次股东大会特别决议通过生效[20] - 议案二子议案2.01和2.02须特别决议通过生效[23]