股东大会信息 - 现场会议时间为2025年7月31日13：30[9] - 现场会议地点在山东省青岛市高新区锦业路21号公司A栋办公楼101会议室[9] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为2025年7月31日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；通过互联网投票平台时间为2025年7月31日9:15 - 15:00[9] 议案审议 - 需审议取消监事会暨修改《公司章程》及相关议事规则等多项议案[9] 制度修订 - 拟不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[11] - 拟变更《科捷智能科技股份有限公司股东大会议事规则》名称并修订[11] - 拟修订《科捷智能科技股份有限公司董事会议事规则》，废止《科捷智能科技股份有限公司监事会议事规则》[11] - 拟修订五项内部治理制度，包括《独立董事工作制度》等[13][14] - 拟制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》[16] 人员变动 - 截至2025年6月30日，青岛海尚创智投资有限公司持股低于5%，拟免去其提名的丁政先生董事职务[18] - 股东深圳市顺丰投资有限公司提名薛大鹏先生担任非独立董事，替换黄振宇先生[21] 审计相关 - 毕马威担任2024年度审计机构，出具标准无保留意见审计报告，建议续聘为2025年度审计机构，聘期一年，年度审计费用总计135万元，其中财务报告审计费用115万元，内部控制审计费用20万元[23] 分红规划 - 公司董事会制定了未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[26]