中国国际金融股份有限公司 实施主体调整及募投金额分配额度确认的核查意见 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"或"保荐机构")作 为华电新能源集团股份有限公司(以下简称"华电新能"、"公司"或"发行 人"）首次公开发行股票并在主板上市的联席保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法 律法规的规定,对华电新能使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金、募 投项目实施主体调整及募投金额分配额度确认的事项进行审慎核查,具体核查 情况如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2025 年 5 月 16 日核发的《关于同意华电新 能源集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2025） 1035 号 文 ） ， 公 司 向 社 会 公 众 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 （ A 股 ） 4.968.944.214 股(超额配售选择权行使前),并于 2025年 7 月 16 日在上海证 券交易所上市(以下简称"本次发行"）。本次发行的发行 ...