提名委员会组成 - 由3名董事组成，含2名以上独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[4] 提名委员会职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序，提建议[6] - 选举或聘任前30日提交人选建议和材料[9] 会议相关规定 - 会议召开前三天通知，全体同意可豁免[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议经成员过半数通过[10] 资料保存 - 会议记录等资料由董秘办保存至少十年[11]