证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-052 中国广核电力股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中 国广核电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 一、董事会会议召开情况 1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届董 事会第十四次会议（以下简称"本次会议"）通知和材料已于 2025 年 7 月 14 日 以书面形式提交全体董事。 2. 本次会议于 2025 年 7 月 21 日以书面方式召开。 3. 本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议与表决，审议通过《关于批准公司使用可转换公司债 券募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司监事会对本议案进行了审议，有关意见于 2025 年 7 月 21 日登载于巨潮 资讯网（www.cni ...