股东大会 - 2025年第二次临时股东大会将审议11项议案，含选举董事、发行可转债等[4] - 公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划议案将在本次股东大会审议[4] 人事提名 - 提名张海龙为公司第八届董事会董事候选人，任期至第八届董事会任期结束[6] 可转债发行 - 公司自查认定符合向不特定对象发行可转换公司债券条件[9] - 拟定发行方案，转股自发行结束六个月后开始，转股价格有规定[18][20] - 发行募集资金使用符合规定，拟募资满足发展资金需求[16][17][22] 财务情况 - 最近三个会计年度盈利，加权平均净资产收益率平均不低于6%[13] - 最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告[14] 相关文件 - 《宝鸡钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》于2025年4月1日披露[22] - 《宝鸡钛业股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》编制截至2024年12月31日[28] - 《宝鸡钛业股份有限公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》于2025年4月1日披露[34] 权益保障 - 制定《宝鸡钛业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》保障债券持有人权益[30] - 就发行可转债对即期回报摊薄影响分析并提出填补措施[32] 会议审议 - 相关议案均经公司第八届董事会第十三次临时会议审议通过[22][24][26][28][30][32][34][36]