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中船防务(600685) - 中船防务第十一届董事会第十四次会议决议公告
2025-07-22 17:15

会议信息 - 公司第十一届董事会第十四次会议于2025年7月22日召开[1] - 本次会议应出席董事8人,亲自出席8人[1] 预案表决 - 《关于修订<公司章程>的预案》等四个预案表决均全票通过[1][3][5][6] - 四个预案需提交2025年第三次临时股东会审议[1][3][5][6] 其他安排 - 授权决定2025年第三次临时股东会具体事宜[7] - 预案内容详见2025 - 032号公告[2][3][4][5][6]