股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月30日14:00在山东青岛高新区召开[10] - 采取现场和网络投票结合，网络投票7月30日进行[10] - 交易系统投票时间为7月30日9:15 - 9:25等时段[11] - 互联网投票平台投票时间为7月30日9:15 - 15:00[11] - 会议审议《关于向客户提供担保的议案》等8项议案[5] - 股东及代理人现场发言提问不超3分钟[7] 担保事项 - 公司拟为四川兴德利5000万元银行贷款提供连带责任担保[18] - 贷款期限不超18个月，用于付应付账款[18] - 江苏美科及实控人等为贷款提供连带责任担保[18] - 公司履行担保责任后可追偿[18] 公司治理 - 拟变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》[21][24] - 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》含8项子议案[26][27] - 拟定《2025年限制性股票激励计划（草案）》及摘要[29][30] - 制定《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》[32][33] - 提请授权董事会办理激励计划有关事项[35] - 制定2025 - 2027年分红回报规划[41] 审计机构 - 拟续聘安永华明为2025年度审计机构，聘期一年[44] - 2024年末安永华明有合伙人251人，注会逾1700人[45] - 2024年业务总收入57.10亿元，审计收入57.10亿元[46] - 2024年证券业务收入23.69亿元，A股年报审计客户155家[46] - 安永华明同行业客户86家[46] - 已计提职业风险基金和保险累计赔偿超2亿[47] - 近三年受监督管理措施3次、自律监管措施1次[49] - 项目合伙人等近三年执业有一次自律监管措施[52] - 审计收费基于多因素确定[54] - 董事会提请授权管理层协商确定2025审计费用[54] - 审计费用议案已通过审议将提交股东大会[54]