公司治理 - 2025年7月22日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过多项预案[1] - 拟修订《公司章程》，取消监事会并废止《监事会议事规则》，需2025年第三次临时股东会审议批准[2] - 董事会由十一名董事组成，独立董事占比不低于三分之一[29][63] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不超董事总数二分之一[29][63] - 董事每届任期三年，可连选连任[30] 股东权益 - 广州造船厂有限公司1993年6月7日出资，持普通股21,080.01股[7] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有多项维权权利[13][14] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[15] 会议召集与决策 - 多种情形下可召集临时股东会，有相应反馈和通知时间要求[1][20][53][54] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[34] - 关联交易等事项需独立董事专门会议事先认可[39] 利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[43] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[45] - 现金红利和股票红利之和不低于当年可分配利润的50%[45] 其他规定 - 公司公开发行股份前已发行股份上市一年内不得转让[8] - 公司增减注册资本等有相应程序和限制[9][10][61] - 公司控股股东等应依法行使权利、履行义务[15][16][17]