第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十三次会议通知于 2025 年 7 月 21 日以电子邮件形式发出，会议 于 2025 年 7 月 22 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到 董事 8 名，董事马珺女士代行董事长职责负责召集和主持本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事审议、表决形成如下决议： 证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-061 海控南海发展股份有限公司 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2.审议通过《关于提议召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》， 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号： 2025-063）。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的 ...