证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-063 海控南海发展股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十三次会议审议通过了《关于提议召开 2025 年第五次临时股东 大会的议案》，董事会决定于 2025 年 8 月 8 日召开公司 2025 年第五 次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第五次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司第八届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司 法》、《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2025年8月8日15:00 6．会议的股权登记日：2025年8月4日（星期一）。 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师 ...