委员会构成 - 董事会提名委员会由3 - 5名董事委员组成，多数为独立非执行董事[5] - 委员会委员任期与董事任期一致，任期届满可连选连任[5] 会议规则 - 公司人力资源部提前5天通知会议信息[15] - 会议至少半数以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数表决通过[15] - 会议后7天内发送记录初稿及定稿给全体成员[18] 其他规定 - 独立董事辞职，公司应60日内完成补选[6] - 会议资料保存期为10年[18] 委员会职责 - 每年评核独立非执行董事独立性并向董事会汇报[8] - 至少每年检讨董事会架构、人数及组成等并提建议[8] - 提案提交董事会审议表决[10]