会议信息 - 健民药业2025年第一次临时股东大会于7月30日14:00召开，方式为现场和网络投票结合，网络投票时间为7月30日9:15 - 15:00[3] - 会议需审议7项非累积投票议案和2项累积投票议案[5][6] 公司章程修订 - 拟删除《公司章程》中监事会及监事相关规定，职责由审计委员会行使[17] - 新增控股股东和实际控制人、独立董事、董事会专门委员会专节[18][19] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的三分之二以上通过[21] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[21] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[24] 财务与业务数据 - 2025年1 - 3月公司营业收入89,208.43万元，归母净利润11,017.75万元[58] - 2025年3月31日公司资产总额427,768.32万元，归母净资产254,548.31万元，资产负债率40.15%[58] - 公司及下属子公司共享不超4亿元资产池融资额度，可循环使用，福高公司资产池低风险加敞口融资额度上限为5600万元[53][54] - 截至2025年6月30日，公司为合并报表范围内子公司提供担保额度为35,600万元，担保余额12,564.00万元[55] 董事会相关 - 公司拟提名裴蓉、汪思洋等为第十一届董事会非独立董事候选人，郭云沛、杨智、辛金国为独立董事候选人，任期三年[74][80] - 董事会成员中至少有一名职工代表，兼任高级管理人员职务的董事与职工代表董事总计不超公司董事总数的二分之一[29] 资产池业务 - 公司及成员单位拟在浙商银行开展集团资产池业务，融资额度最高不超40,000万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产243,530.56万元的16.43%[62][63] - 资产池业务包括电子银行承兑汇票承兑、应收款链业务、流动资金贷款等[64]