证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2025-081 仁东控股股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议通知 于2025年7月18日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于2025年7月22日15:00 在公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到董事7人， 实到董事7人，本次会议由董事长刘长勇先生召集并主持，公司高级管理人员列 席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选非独立董事的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 2、提名郑雅为公司第六届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于补选董事及聘任内部审计机构负责人的公告》（公告编号：2025-082）。 ...