常州电站辅机股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2025-069 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过 了《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 2.16《关于修订 <董事会秘书工作制度>的议案》， 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议 案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为促进常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件以及《常州电站辅机股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，制订本制度。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，负责信息披露事务、股东会 ...