证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2025-074 常州电站辅机股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过 了《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 2.21《关于修订 <董事会提名委员会工作细则>的议案》， 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为优化常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会组 成，实现董事、高级管理人员选聘的规范化、科学化，进一步完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《常州电站辅机股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委 ...