董事会决议 - 2025年7月18日第三届董事会第十九次会议通过修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》议案[2] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事应过半数[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举并经全体董事过半数通过产生[8] 会议规则 - 常规会议提前5日通知，临时会议提前3日，紧急时口头通知[15] - 会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[15] - 讨论关联议题关联委员回避，无关联委员相关规定[16] 其他规定 - 会议记录等文件由董事会秘书办公室保存，保存期不少于10年[17] - 细则自审议通过生效，冲突以最新规定为准[19][20]