证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2025-038 上海电气集团股份有限公司 董事会五届一百一十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日以通讯方式召开了公司董事会五届一百一十三次会议。应参加 本次会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议： 一、关于董鑑华先生不再担任公司董事的议案 因年龄原因，同意董鑑华先生不再担任公司董事职务。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司 2025 年第二次提名委员会事前审议通过。 二、关于部分公司高级管理人员变动的议案 因年龄原因，同意董鑑华先生不再担任公司副总裁职务；因工作 变动，阳虹女士不再担任公司副总裁职务，傅敏女士不再担任公司财 务总监、董事会秘书、联席公司秘书职务。 因工作需要，同意聘任胡旭鹏先生担任公司董事会秘书，丘加友 先生担任公司副总裁，卫旭东先生担任公司财务 ...