公司于2024年8月7日召开2024年第一次临时股东大会， 审议通过了公司发行股份购买资产及募集配套资金方案 （以下简称"本次发行"）的相关议案以及审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本 次交易相关事宜的议案》。根据2024年第一次临时股东大 会决议，公司本次发行相关决议的有效期为自公司股东大 会审议通过之日起十二个月内有效，即有效期至2025年8月 7日。公司鉴于本次发行相关决议的有效期即将届满，而公 司本次发行相关事项尚在进行中，为保证本次发行相关工 作持续、有效、顺利地进行，现将本次发行相关决议的有 沈阳机床股份有限公司第十届董事会 第十二次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》的要求和《公司章程》的有关规定，公司全体独立 董事于 2025 年 7 月 22 日以通讯方式召开关于公司第十届 董事会第十二次独立董事专门会议，对拟提交公司第十届 董事会第二十六次会议审议的《关于延长沈阳机床股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金事宜相关决议有 效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授 权人全权办理本次交易相关事宜的议案》进行了审核， ...