股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-45 沈阳机床股份有限公司 2.本次董事会于 2025 年 7 月 22 日以现场结合视频方式 召开。 3.本次董事会应出席董事 5 人，实际出席 5 人。董事徐 永明、张旭、独立董事哈刚、独立董事王英明、独立董事袁 知柱视频参会。 4.本次董事会由董事徐永明先生主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 1.审议通过《关于调整公司组织机构的议案》 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于 2025 年 7 月 16 日以电子邮件 方式发出。 公司于 2024 年 8 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了公司发行股份购买资产及募集配套资金方案 （以下简称"本次发行"）的相关议案以及审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交 易相关事宜的议案》。根据 2024 年第一次临时股东大会决 议，公司本次发行 ...