业绩总结 - 宝尔捷2025年6月30日资产总额177,159千欧元、负债总额158,468千欧元、资产净额18,691千欧元，2025年1 - 6月营业收入102,492千欧元、净利润2,564千欧元[11][12] - 宝尔捷2024年12月31日资产总额173,175千欧元、负债总额160,935千欧元、资产净额12,240千欧元，2024年度营业收入194,411千欧元、净利润3,174千欧元[11][12] 担保情况 - 自动化香港拟为宝尔捷及其全资子公司向空客提供3亿欧元担保额度，有效期至2031年9月1日，担保期限不超过74个月[8] - 截至目前，公司及下属子公司对外担保总额为人民币1,152,851.5万元，占2024年经审计归属于上市公司股东净资产的比例为21.7%[17] - 公司及下属子公司为全资及控股子公司对外担保额为人民币1,013,293.5万元，占2024年经审计归属于上市公司股东净资产的比例为19.1%[17] - 宝尔捷资产负债率超过70%，本次担保额度占上市公司最近一期净资产比例为5.08%[10] 公司治理 - 公司拟取消监事会，由董事会审核委员会行使监事会职权，修订《公司章程》及相关附件，并废止《监事会议事规则》[20] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[22] 股东与股东会 - 股东会需审议代表公司有表决权股份1%以上股东的提案等多项重大事项[37][38][86] - 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时，公司需在两个月内召开临时股东会[40] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长[53] - 董事会应有二分之一以上外部董事和三分之一以上独立董事，至少一名独立董事为会计专业人士[53] 审核委员会 - 审核委员会成员不少于3名，独立董事过半数[67] - 审核委员会每季度至少召开一次会议[68] 财务与会计 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告等定期报告[75][76] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[76] 其他 - 《公司章程》将“股东大会”统一调整为“股东会”等用词调整[22] - 会议记录保存期限有从15年变为永久等变化[50][99]