会议审议 - 2025年7月21日公司召开会议，审议通过修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》[2] 委员会构成 - 委员会成员由三名董事组成，两名为独立董事[8] 会议规则 - 每会计年度至少召开一次会议[17] - 定期会议提前5日、临时会议提前2日发通知[19] - 二人以上委员出席方可举行[22] 决议规则 - 决议经全体委员过半数通过有效[27] - 委员每人一票表决权[28] - 定期和临时会议表决方式为举手表决，传真决议为签字[29][30] 后续流程 - 议案获规定票数，主持人宣布后签字生效[32] - 决议次日向董事会通报情况[34] - 主任或指定委员跟踪决议实施，问题汇报董事会处理[34] 文档保存 - 决议书面文件和会议记录保存期不少于十年[34] 细则说明 - “以上”“以下”含本数[37] - 细则经董事会审议通过后生效实施，由董事会负责解释[39][40]