经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： 证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2025-055 和元生物技术（上海）股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二次会议于 2025 年 7 月 22 日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议为紧急 会议，经全体董事一致同意豁免本次会议通知的期限要求，并已在董事会会议上 就豁免通知时限的相关情况做出说明。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司 高级管理人员列席了本次董事会。本次会议由董事长潘讴东先生主持，会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《和元生物技术（上 海）股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。 关联董事潘讴东先生、王富杰先生、殷珊女士、潘俊屹先生、宋思杰先生回 避表决。 (一) 审议通过《关于向 2025 ...