A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2025-038 中国冶金科工股份有限公司 第三届董事会第七十四次会议决议公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"或"公司"）董事会及全体 董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第三届董事会第七十四次会议于 2025 年 7 月 23 日在中冶大厦以现场与视频 相结合的方式召开。会议应出席董事七名，实际出席董事六名，陈建光董事长因另有 其他公务无法出席本次会议，在审阅会议议案资料后，以书面形式委托白小虎董事代 为出席并表决。根据公司章程有关规定，经半数以上董事推举，会议由白小虎董事主 持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》 的有关规定。 1 表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。 特此公告。 中国冶金科工股份有限公司董事会 2025 年 7 月 23 日 2 会议审议通过相关议案并形成决议如下： 一、通过《关于修订中国中冶董事会审计委员会等五个专门委员会工作细则的 议案》 同意修订《中国冶金科工股份有限公司董事会审计委 ...