证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2025-066 议通过后授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使决策权并签署相关合同 及文件，具体事项由公司财务管理部（资金中心）组织实施。 四川宏达股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十九次会议通 知于 2025 年 7 月 15 日以邮件、电话等方式发出，于 2025 年 7 月 23 日 10:00 在什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长乔 胜俊先生主持，应到董事 9 人，实到董事 8 人。其中董事张建先生因工作原因， 无法参加现场会议，以视频通讯方式参会并表决；董事王浩先生因工作原因，无 法参加会议，委托董事帅巍先生代为参会并行使表决权。公司监事和高管人员列 席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、 ...