董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含董事长1人、独立董事3名、职工代表董事1名[3] 董事任期 - 董事任期3年，可连选连任，独立董事连续任职不超6年[5] 会议召开 - 董事会每年至少开两次会，提前10日书面通知[8] - 特定主体可提议召开临时董事会，董事长10日内召集主持[8] - 临时董事会提前5日通知，全体董事同意可随时召开[8] 会议要求 - 董事会会议需过半数董事出席[8] - 董事连续两次未出席且不委托，董事会建议撤换[11] - 提议召开临时董事会应提议案[13] 审议表决 - 部分情况可联名要求延期会议或审议[14] - 部分情况会议应暂缓表决[14] - 会议表决一人一票，记名书面方式[15] - 董事表决意向分同意、反对、弃权[15] - 未选或多选等视为弃权[15] 决议通过 - 担保决议须经出席会议三分之二以上董事同意[16] - 一般决议须全体董事过半数通过[16] - 董事回避时，无关联董事过半数出席且过半数通过[16] - 无关联董事不足三人，议案提交股东会[16] 会议记录 - 会议记录保存10年，含召开日期等内容[17] 规则生效 - 本议事规则自股东会通过之日起生效[19]