董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[8] 会议召集 - 董事会每年至少召开2次定期会议，提前10日书面通知[10] - 代表1/10以上表决权股东等提议，董事长10日内召集临时会议[10][11] 会议变更 - 定期会议通知发出后，变更事项需提前3日书面通知[12] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[12] - 一名董事不得接受超2名董事委托参会[13] 表决方式 - 一人一票，除非同意举手表决，否则书面表决[18] 决议通过 - 须全体董事过半数通过，特殊规定从其规定[19] 关联表决 - 关联董事回避，无关联董事过半数出席开会[19] - 形成决议须无关联董事过半数通过[19][20] 提案处理 - 未获通过且条件未变，一个月内不再审议[20] - 部分董事可要求暂缓表决，提议董事明确再审议条件[20] 会议记录 - 秘书安排记录，可作纪要和决议，董事签字确认[22] 决议公告 - 秘书按规定办理，披露前相关人员保密[23] 档案保存 - 秘书保存会议档案，期限不少于十年[23][24]