董事会秘书聘任与解聘 - 原任离职后3个月内聘任新董事会秘书[5] - 有特定情形人士不得担任[8] - 连续3个月以上不能履职1个月内解聘[9] - 空缺超3个月董事长代行6个月内完成聘任[10] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、投资者关系管理等事务[12] - 协助加强公司治理机制建设[13] - 负责股权管理事务[15] - 协助制定资本市场发展战略[18] 证券事务代表 - 聘请协助董事会秘书履职[16] - 应取得资格证书[17] 制度相关 - 由董事会制定批准生效及修改[20] - 未尽事宜按相关规定执行[20] - “以上”等表述界定[20] - 解释权归董事会[20] 公司与日期 - 公司为湖北平安电工科技股份公司[21] - 日期为2025年7月23日[21]