提名委员会组成 - 提名委员会由五名董事组成，过半数须为独立董事[4] 独立董事补选 - 独立董事辞职致比例不符规定，需履职至新任委员产生，公司应60日内完成补选[6] 会议通知与召开 - 会议通知须提前3天送达全体委员，紧急情况可随时通知[10] - 提名委员会会议以现场召开为原则，可采用通讯表决，签字视为出席并同意[10] 会议表决规则 - 提名委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员半数通过[20] - 委员可委托一名其他委员代为行使表决权，委托二人以上无效[20] - 授权委托书应最迟于会议召开前提交给会议主持人[21] 会议记录与规则 - 会议记录由公司董事会秘书保存，保存期10年[24] - 本规则由董事会制定，自通过之日起生效，修改亦同[26] - 本规则解释权属董事会[27]