会议信息 - 2025年第一次临时股东会7月31日13时30分在上海嘉定工业区公司会议室召开[9] - 投票方式为现场与网络结合，网络投票系统为上交所系统[9] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[9] 人事变动 - 董事朱志耘因个人原因辞职，不再担任公司及子公司职务[12] - 董事会提名毛新勇为第三届董事会非独立董事候选人[12] 薪酬方案 - 2025年度原董事薪酬：任职高管非独立董事以高管领薪，非任职非独立董事不领薪，独立董事10万/年[16] - 拟调整非任职非独立董事薪酬，使其领10万/年顾问津贴[16] 议案情况 - 议案一、二、三及各子议案7月11日第三届董事会第十三次会议审议通过[13][16][19][21][23] - 多项制度修订议案7月11日经第三届董事会第十三次会议审议通过[25][27][29][31][34] - 多项制度具体内容7月15日在上交所网站披露[25][27][29][31][34] 会议规则 - 每位股东（或代理人）发言原则上不超两次，每次不超五分钟[7] - 超十人发言先安排持股数多的前十位，按持股数排序[7] - 会议表决前登记终止，主持人宣布现场出席股东及表决权股份总数[8]