公司股份 - 公司已发行股份总数为400,000,800股，均为人民币普通股，每股面值1元[2] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%[3] 股东与股权 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让；离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[4] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，将其持有的公司股票或其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[4] 公司治理会议 - 年度股东大会（股东会）每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[10][11] - 董事人数不足规定人数的2/3等六种情形下，公司应在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会（股东会）[10][11] - 单独或者合并持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司应在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会（股东会）[10][11] 决策审批 - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上，且绝对金额超过5000万元，需提交董事会审议通过后报股东大会审议[8] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保，需董事会审议通过后提交股东会审议[9] - 公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保，需董事会审议通过后提交股东会审议[9] 董事会与董事 - 董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名[29] - 董事会设立审计、战略、提名和薪酬与考核等专门委员会[29] - 董事会每年至少召开两次定期会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[36] 监事会与监事 - 公司设监事会，由三名监事组成，设主席一人，主席由全体监事过半数选举产生[40] - 监事会中职工代表的比例不低于1/3[40] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知需在召开10日前送达全体监事，临时会议在召开3日前通知[41] 财务与利润 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[41][42] - 公司缴纳所得税后利润需提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[42] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利或股份的派发事项[42] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[46] - 公司减少注册资本需在10日内通知债权人，30日内在指定媒体或公示系统公告[47] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[48] 制度修订 - 本次修订事项已通过公司第二届董事会第二十六次会议审议，尚需股东大会审议[51] - 公司董事会提请股东大会授权经营管理层办理修订《公司章程》工商变更登记等相关事宜[51] - 公司拟修订及制定26项治理制度，其中11项制度需股东大会审批，15项制度无需股东大会审批[53]