董事任职 - 董事每届任期3年，任期届满可连选连任[6] - 兼任高管和职工代表董事总计不超董事总数1/2[6] - 董事会设1名职工代表董事，由职工民主选举，无需股东会审议[6] - 特定情形下董事履职及解除职务规定[5] - 董事候选人特定违规情形公司需披露信息[5] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会建议撤换[9] - 董事辞任生效及补选规定[9][10] - 有犯罪记录等情况不能担任董事[4] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，非独立董事6名（含1名职工代表董事），独立董事3名，设董事长1人[14] - 审计等委员会独立董事占比及召集人规定[14] 审议标准 - 交易涉及资产总额等多项指标达10%以上需董事会审议批准[17] - 委托理财额度使用期限及交易金额规定[20] - 日常经营等交易需董事会审议披露标准[21] - 关联交易需董事会等审议披露及股东会审议标准[21][22] 会议决策 - 董事会审议对外担保等事项表决规定[24][25] - 董事长选举、罢免及权限规定[28][29] - 董事会定期及临时会议召开规定[32][33] - 董事会会议出席、决议通过及记录等规定[34][39][40] - 董事会专门委员会会议资料提供及延期规定[39] 其他 - 规则释义、执行、生效及解释规定[44]