公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[1] - 拟修订《公司章程》，将“股东大会”调整为“股东会”，删除“监事”等表述[5] - 修订及制定部分治理制度，共32项，1 - 12项需股东大会审议[7][8] 经营范围变更 - 变更前经营范围为生物技术领域技术开发等，变更后增加许可和一般项目[4] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为6000万股，每股价值人民币1元，已发行股份数为10822万股，全部为人民币普通股[13] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[13] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[16] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[20] - 公司股东滥用权利造成损失应承担赔偿责任，滥用法人地位逃避债务损害债权人利益需承担连带责任[19] 重大事项决策 - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%需股东大会决定[22] - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[22] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东大会审议[23] 会议相关规定 - 董事会收到独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份股东召开临时股东大会/股东会的提议/请求后，应在10日内提出书面反馈意见[27][28] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[29] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连任时间不得超过六年[37] - 兼任高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[37] - 董事违反忠实义务所得收入归公司所有，造成损失应承担赔偿责任[38] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[55][56] - 公司优先现金分红，兼顾公司长远和可持续发展，原则上每年一次现金分红[57] - 公司符合现金分红条件时，以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的20%[58] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可以续聘，且由股东大会（股东会）决定[62] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十时，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[62]