董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长一人，董事任期三年，独立董事连任不超6年[2] 交易审批 - 非关联交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况由董事会审议[7] - 非关联交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况，除董事会审议外还需股东会批准[7] - 公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项应提交股东会审议[7] - 日常经营非关联交易金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元等4种情况由董事会审议[13] - 公司与关联自然人交易金额超30万元、与关联法人交易金额超300万元的关联交易由董事会办理[15] - 占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）由董事会决定[16] - 公司与关联人发生金额3000万元以上，且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的关联交易，应聘请中介机构评估或审计并提交股东会审议[16] - 单笔或一年内累计金额超最近一期经审计总资产5%以上的融资由董事会决定，超50%以上除董事会审议外还需股东会批准[16] - 董事长对涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产3%以上不足10%等6种交易安排有审批权（指标涉及数据为负取绝对值）[20] - 合同金额50万元以上的日常交易由董事长决定，未达标准由总经理决定[22] 特殊事项审批 - 董事会审批对外担保事项，需全体董事过半数、出席董事会会议的三分之二以上董事同意，全体独立董事三分之二以上同意[13] - 董事会审批财务资助事项，需全体董事过半数、出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过[13] 委托理财 - 委托理财额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[10] 董事会会议 - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、审计委员会、过半数独立董事提议时，董事会应召开临时会议[27] - 召开董事会定期会议和临时会议，董事会秘书办公室应分别提前十日和五日发书面通知，紧急情况可口头通知[30] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，董事原则上应亲自出席，不能出席可书面委托其他董事[33] - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可通过视频、电话等方式召开[34] - 会议表决实行一人一票，以举手表决或记名投票表决等方式进行[38] - 董事会审议通过会议提案并形成相关决议，须有超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成票[38] - 董事回避表决时，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过[39] - 出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，应将该事项提交股东会审议[39] - 提案未获通过，在有关条件和因素未发生重大变化的情况下，董事会会议一个月内不应当再审议内容相同的提案[39] 其他 - 董事会会议档案保存期限为十年以上[44] - 董事会的决议违反法律、行政法规或《公司章程》，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任[44] - 经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的董事，可免除责任[44] - 本规则修订由董事会拟订，须报股东会审议通过[46]