山东章鼓(002598) - 提名委员会工作细则(2025年7月)
提名委员会组成 - 成员由3至5名董事组成,独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名,董事会选举产生[4] 提名工作流程 - 选举新人员前1至2个月提建议和材料[9] 会议相关规定 - 提前3天通知全体委员并提供资料[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 记录保存与细则生效 - 会议记录保存期为10年[12] - 工作细则自董事会决议通过生效及修改[14]
提名委员会组成 - 成员由3至5名董事组成,独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名,董事会选举产生[4] 提名工作流程 - 选举新人员前1至2个月提建议和材料[9] 会议相关规定 - 提前3天通知全体委员并提供资料[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 记录保存与细则生效 - 会议记录保存期为10年[12] - 工作细则自董事会决议通过生效及修改[14]