山东章鼓(002598) - 董事会议事规则(2025年7月)
会议召集 - 董事会每年至少召开两次定期会议,提前10日书面通知全体董事[4] - 特定情形可提议召开临时会议,董事长10日内召集主持[6][8] - 证券部定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[10] 会议变更 - 董事会定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前3日发出[13] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 1名董事不得接受超2名董事委托代为出席会议[17] 会议表决 - 会议表决实行1人1票[21] - 审议普通提案需超全体董事人数半数投赞成票[23] - 担保事项决议需全体董事过半数且出席会议2/3以上董事同意[23] 董事回避 - 董事回避时,过半数无关联关系董事出席可举行会议[24] - 决议须经无关联关系董事过半数通过,不足3人提交股东会[24] 其他规定 - 董事会按授权行事,不得越权[25] - 年度利润分配预案由董事会提出拟订[26] - 提案未通过且条件未大变,1个月内不再审议[27] - 部分情况会议应暂缓表决[28] - 董事会会议可按需全程录音[29] - 秘书安排记录会议,相关人员签名[30][31][32] - 秘书可按需制作会议纪要和决议记录[33] - 与会董事对记录和决议签字确认,对决议负责[34] - 会议档案由秘书保存10年[36]