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山东章鼓(002598) - 独立董事工作制度(2025年7月)
山东章鼓山东章鼓(SZ:002598)2025-07-24 21:31

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一,且至少包括一名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任该职[6] 独立董事选举与任期 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[9] - 独立董事每届任期与其他董事相同,连任不超6年[10] 独立董事补选 - 特定情形下公司应60日内完成补选[11] 独立董事履职与解除 - 连续两次未出席且不委托,董事会30日内提议解除[20] - 每年现场工作时间不少于15日[17] 资料保存与披露 - 工作记录及资料保存10年[17] - 董事会及专门委员会会议资料保存10年[21] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[19] 津贴标准 - 津贴标准由董事会制订方案,股东会审议通过并披露[23]