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山东章鼓(002598) - 董事会秘书工作细则(2025年7月)
山东章鼓山东章鼓(SZ:002598)2025-07-24 21:31

董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书,为高级管理人员,对公司和董事会负责[2] - 公司应聘任证券事务代表协助董事会秘书履职[8] 任期与聘任 - 董事会秘书任期三年,至本届董事会任期届满止[8] - 原则上原任离职后3个月内聘任新秘书[9] 解聘条件 - 特定情形下1个月内解聘董事会秘书[9] - 连续3个月以上不能履职应解聘[9] 任职限制 - 不得在控股股东单位任非董事职务[8] - 近36个月受证监会处罚等不得任职[4]