战略委员会组成 - 成员由三至五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 召开前三天通知并提供资料，特殊情况除外[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存10年[11] - 负责研究公司长期战略和投资决策并提建议[2] - 对董事会负责，提案提交审议[9] - 工作细则自董事会决议通过执行，修改亦同[14] - 细则解释权归董事会[14]