证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2025-023 广东金明精机股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事审议并表 决，会议召开情况如下： （一）审议通过了《关于聘请顾问暨关联交易的议案》 同意公司聘请马镇鑫先生为公司高级顾问，为公司的战略发展、 未来规划和经营管理等建言献策，其顾问聘用期限自 2025 年 7 月 26 日起至 2026 年 7 月 25 日止；在遵循市场化原则的前提下，综合考虑 公司发展需要、顾问服务内容等多项要素协商确定顾问费用为人民币 23,335 元/月（税前）。本次关联交易事项符合公司战略和发展需要， 定价公开、公允、公正，符合上市公司的长远利益，不存在损害公司 及全体股东利益的情形。 本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议、第 五届审计委员会第十六次会议审议通过。《关于聘请顾问暨关联交易 的公告》具体内容请详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 关联董事马佳圳先生回避表决。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 ...