独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，至少含1名会计专业人士[3] - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验[6] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不得担任[9] - 在直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[9] - 独立董事候选人近三十六个月内因证券期货违法犯罪受处罚或被立案调查不得提名[6] - 独立董事候选人近三十六个月内受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评不得提名[7] - 在公司连续任职独立董事已满六年，自该事实发生之日起三十六个月内不得提名[7] 独立董事选举与任期 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提出独立董事候选人[13] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超6年[14] - 补选独立董事需在60日内完成[15] 独立董事履职要求 - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[24] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[19] - 应披露关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[20] - 独立董事对董事会议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时应同时披露异议意见[20] - 独立董事应向公司年度股东会提交年度述职报告，报告内容含出席会议及参与委员会工作情况[1] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[1] 独立董事解职与辞职 - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[19] - 独立董事辞职导致特定比例不符合规定或欠缺会计专业人士时，应继续履职至新任产生[15] 委员会相关规定 - 董事会审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[4] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[23] - 审计委员会审核的披露财务会计报告等事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[23] 公司支持与保障 - 公司应为独立董事专门会议召开提供便利支持[25] - 公司应指定专门部门和人员协助独立董事履行职责[28] - 公司应保障独立董事知情权，定期通报运营情况并提供资料[28] - 公司应不迟于规定期限向独立董事发出董事会会议通知并提供资料，会议资料保存至少十年[29] - 两名及以上独立董事认为会议材料有问题可书面提出延期，董事会应采纳[29] 费用与津贴 - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[30] - 公司应给予独立董事相适应的津贴，津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过并在年报披露[30] - 独立董事存在受处罚、失职等情形，公司可取消或收回其事发当年津贴[30] 资料保存 - 独立董事工作记录及公司向其提供的资料需至少保存十年[1]