证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2025-026 恒银金融科技股份有限公司 关于第四届董事会第六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议通 知于 2025 年 7 月 18 日以邮件的方式通知全体董事，会议于 2025 年 7 月 25 日在 天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号恒银金融科技园 A 座五楼会议室以 现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长江浩然先生召集主持，会议应 到董事 7 名，实到董事 7 名，其中董事江斐然先生，独立董事赵息女士、高立里 先生、黄跃军先生以通讯方式参加，公司监事及高级管理人员列席会议。本次董 事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，表决所形成决议合法、有效。 公司董事会审计委员会认为：本次关联交易符合公司经营发展的阶段性需求， 不会对公司财务状况及经营产生不利影响，交易定价遵循了公平、公正、公允的 原则，不 ...