证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2025-临 28 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知于 2025 年 7 月 14 日通过 专人送达和电子邮件的方式告知全体董事、监事和有关高管人员。 2、召开会议的时间、地点和方式：于 2025 年 7 月 25 日以通讯表决方式召 开。 2、关于回购注销公司 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整 回购价格的议案 与会董事以 10 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了该议案，关联董 事周洪江、孙健、李记明、姜建勋回避了本议案表决，决定将该议案提交股东 大会审议。 3、董事出席会议情况：会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人。 4、会议的主持人和列席人员：董事长周洪江先生主持了会议；公司部分监 事会成员和有关高级管理人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的 ...