证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2025－临30 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称"本公司")2025 年第 一次临时股东大会。 (二)股东大会的召集人：经本公司第十届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会。 (三)会议召开的合法性、合规性说明 本次股东大会的召开符合法律、法规、部门规章、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的有关规定，并经本公司第十届董事会第二次会议审议通过，召集人的资格合法有 效。 (四)会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025年8月12日下午2点，会期半天。 2、网络投票时间： (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 12 日的交 易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； (2)通过深圳证券交易所互联网投 ...