董事会秘书聘任与解聘 - 上市后3个月内或原任离职后3个月内聘任[4] - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[4] - 提前5个交易日向交易所提供文件，无异议可聘任[4] - 出现规定情形1个月内解聘[6] - 连续3个月以上不能履职解聘[6] 董事会秘书职责 - 筹备组织并列席相关会议[9] - 负责信息对外发布，完善披露制度[10] - 协调市场推介，完善投资者服务机制[11] - 保证股东名册设立，管理保存资料[12] - 协助制定战略，组织运作及市值管理[12] 董事会秘书权利与监督 - 有权了解公司情况，参加会议查阅资料[13] - 履职受妨碍可向交易所报告[13] - 出席重大会议记录保存资料[13] - 接受多方指导与考核[16] - 公司根据业绩进行绩效评价[16] 制度相关 - “以上”含本数，“超过”不含本数[18] - 未尽事宜按规定和章程执行[18] - 自董事会审议通过生效，修改亦同[18] - 由董事会负责解释[18] - 落款日期为2025年7月25日[19]