战略委员会 - 成员由三至五名董事组成，至少含一名独立董事[5] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名[5] - 每年至少召开一次会议，会前三天通知全体委员[12] - 会议需三分之二以上（含本数）委员出席方可举行[12] - 决议须经全体委员过半数通过[12] - 会议记录保存期限不少于十年[12] 审计委员会 - 成员由三至五名董事组成，独立董事应过半数[20] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名[20] - 相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[22] - 下设审计监察部为日常办事机构[20] - 例会每季度至少召开一次，可召开临时会议，会前三天通知全体委员[31] - 会议需三分之二以上（含本数）委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[31] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[31] 薪酬与考核委员会 - 成员由三至五名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[39] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生[39] - 负责制定董事及高级管理人员考核标准和薪酬政策与方案等[42] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施[43] - 经理人员薪酬分配方案报董事会批准[43] - 考评后提出报酬数额和奖励方式，表决通过后报董事会[45] - 董事会未采纳建议需记载意见及理由并披露[42] - 每年至少召开一次会议，提前三天通知全体委员[47] - 会议需三分之二以上（含本数）委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[47] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[47] 提名委员会 - 由三至五名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[55] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生[55] - 负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序，遴选、审核人选及任职资格[57] - 董事、高级管理人员选任前一至两个月向董事会提建议和材料[63] - 召开会议提前三天通知全体委员，由主任委员主持[65] - 会议需三分之二以上（含本数）委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[65] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[65] 其他 - 本实施细则自董事会批准之日生效，解释权归董事会[50][67][69]