会议信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议8月13日15:00召开，网络投票时间为8月13日[2][10] - 会议地点在四川省成都市武侯祠大街252号公司四楼420会议室[2][10] - 会议审议4项议案，包括修订公司章程、议事规则及投资成雅高速扩容项目等[4][13][14][15][16] 议案表决 - 议案一以特别决议通过，其余议案以普通决议通过[8] - 会议采取现场与网络投票结合方式，股东只能选一种，重复表决以第一次结果为准[7][9][22] 项目情况 - 公司拟牵头与多家公司投资成雅高速扩容项目，构成关联交易但不构成重大资产重组[35] - 成雅高速全长约144公里，正式收费期限至2029年12月31日[36] - 成雅高速公路扩容项目路线全长159.115公里，估算总投资约285.48亿元[39] - 项目采用ROT模式，建设期4年，特许经营期限原则上不超过40年，收费期不得超过30年[39][40] - 公司承担履约保证金1.7亿元，按50%即8500万元提交[40] - 项目资本金约57.67亿元，公司出资49.02亿元，占比85%[1] 合作方情况 - 截至2024年12月31日，交建集团总资产约410.03亿元，净资产约94.73亿元，2024年营收322.33亿元，净利润约27.12亿元[45] - 截至2024年12月31日，路桥集团总资产约1686.25亿元，净资产约328.06亿元，2024年营收约567.25亿元，净利润约38.59亿元[48] - 截至2024年12月31日，高路信息总资产约95.04亿元，净资产约15.46亿元，2024年营收约40.32亿元，净利润约5.02亿元[51] - 截至2024年12月31日，华西股份总资产约430.33亿元，净资产约45.78亿元，2024年营业收入约174.95亿元，净利润约4.08亿元[53] 风险提示 - 项目建设期投资大，或增加公司负债，银团贷款利率波动或增加融资成本[62] - 通行费收入受多种因素影响，车流量增长可能不达预期[63] - 项目芦山支线地质条件复杂，改扩建面临技术、通行效率和交通安全风险[65] - 项目建成通车后的收费标准及期限未获正式批文，行业政策变化或有不确定影响[66] 建议与批准 - 建议股东会批准公司参与成雅扩容项目投标及中标后相关事宜[67] - 议案提请股东会批准，已由2025年7月17日相关会议审议通过[68] - 批准完成项目公司工商注册等流程及申请融资资金等事项[68]