公司基本信息 - 公司注册资本为人民币8800万元[4] - 公司住所为上海市长宁区长宁路999号643室，邮编变更为200050[4] - 公司法定代表人变更为代表公司执行公司事务的董事或者总经理[4] - 公司已发行股份数为8800万股，均为人民币普通股[5] 股份相关规定 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[7] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[7] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[7] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在董事等给公司造成损失时请求相关方诉讼[10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[11][13] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[14] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[14] - 本公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经股东会审议[14] - 股东大会审议为股东等关联方担保议案时，相关股东不得参与表决，须经其他股东所持表决权半数以上通过[15] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事为2人，设董事长1人[34] - 董事会负责召集股东会并报告工作、执行股东会决议等多项职权[34][35] - 董事会定期会议每年至少召开两次，需提前10日书面通知全体董事[42] 专门委员会 - 公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会[35] - 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事占二分之一以上，至少一名为会计专业人士[36] - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占二分之一以上[37] - 提名委员会由三名董事组成，独立董事占二分之一以上[37] - 战略委员会由三名董事组成，召集人由董事长担任[38] 高级管理人员 - 公司设总经理1名、副总经理若干名，均由董事会决定聘任或解聘[50] - 公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书为高级管理人员[50] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，职工代表监事比例不低于1/3[53] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[54] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财务报告，前6个月结束后2个月内报送半年度报告，前3和9个月结束后1个月内报送季度报告[56] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[56] - 公司实行持续、稳定的利润分配政策，现金分红优先于股票股利[57] - 符合现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红，董事会可提议中期现金分红[57] 其他重要事项 - 公司于2025年7月25日召开会议，审议通过取消监事会、废止《监事会议事规则》及修订《公司章程》等议案，部分议案需提交股东大会审议[1] - 《公司章程》及相关议事规则修订需提交公司2025年第二次临时股东大会审议[71] - 公司修订16项管理制度，包括《独立董事工作制度》等[72] - 《独立董事工作制度》等5项制度尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议[73]